Sınır Aşan Organize Suçun Yeni Bir Unsuru: Crypto Crime – Kripto Para Suçları ve Kripto Para Hırsızlığı- ve Chainalysis Raporlarının Değerlendirilmesi

Giriş

Uluslararası raporlara göre; 2021’de dolandırıcılar, dünya genelinde kurbanlardan toplamda 7,7 milyar dolardan fazla Kripto para çalmıştır. (kripto para suçları, kripto para hırsızlığı)

Interpol, Europol, FATF (Uluslararası Kara Para Aklama Konusunda Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü), son yıllardaki belgelerinde, sürekli olarak Kripto para birimlerinin kullanımında son derece tehlikeli eğilimlere, blok zincir teknolojisine (blok zinciri – işlemler, işlemler ve sözleşmeler hakkındaki veriler) üzerinde odaklanmaktadır.

Hatta raporlarda Kripto suçların modern mafya faaliyetlerinin ( digi mafya) ve terörün finansmanının ayrılmaz bir unsuru haline geldiği ifade edilmektedir.

Yeni bir suç türü olarak Kripto suç: kavram, özellikler

Son yıllarda, küresel ekonomide Kripto para birimleri ve blok zincir teknolojisini kullanan ödeme ve ödeme yetenekleriyle ilgili bir dizi önemli finansal ve teknolojik yenilik ve gelişme ortaya çıktı.

Bu yeni teknolojiler dünya çapındaki finans kurumları için giderek daha çekici hale gelirken (yatırım, dağıtılmış defter teknolojisi), aynı anda siber suçlulara yeni fırsatlar, özellikle de kurumsal kuruluşları hedef alma ve siber saldırılar yoluyla önemli miktarda parayı başarılı bir şekilde gasp etme yeteneği sağlıyor.

Kuşkusuz, dünyadaki Kripto para birimleri, ulusal devlet aktörlerine tehditler oluşturarak değer ve etki açısından büyümüştür.

Bilgi, telekomünikasyon ve kriptografik teknolojilerin yaygın kullanımı, elektronik ticaretin hızlı gelişimi ve dijital ekonomiye planlı geçiş bağlamında, kripto para biriminin dolaşımına ilişkin devletlerin ve milletlerin güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.

Chainalysis 2021 Raporu ve İstatistikler

Chainalysis bir blockchain analiz şirketidir. 50’den fazla ülkede devlet kurumları, borsalar, finans kurumları ve sigorta ve siber güvenlik şirketleri için veri, yazılım, hizmet ve araştırma sağlar. Şirketin veri platformu, soruşturmalara olanak tanır, dünyanın en yüksek profilli siber suç vakalarını çözmek için kullanılan soruşturma, uyumluluk ve risk yönetimi araçlarını destekler ve tüketicilerin Kripto para birimlerine erişimini güvenli bir şekilde genişletir.

Bu nedenle rapor, Kripto para biriminin esasen sözde anonim doğası ve şeffaf ve izlenebilir tasarımına rağmen kullanıcıların dünyanın herhangi bir yerine anında para göndermesine izin verme kolaylığı nedeniyle suçlular için çekici olmaya devam ettiği sonucuna varıyor.

Merak edenler için 2021 ve 2022 raporunun özeti:

(https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-introduction/ )

Rapora göre; 2019’da yasadışı faaliyetler, tüm Kripto para işlemlerinin %2,1’ini veya yaklaşık 21,4 milyar dolar değerindeki transferleri oluşturuyordu.

2020’de, yasadışı Kripto para birimi işlemlerinin payı sadece %0,34’e veya işlem hacminde 10,0 milyar dolara düştü. Yasadışı faaliyetlerdeki düşüşün bir nedeni, genel yasal ekonomik faaliyetin 2019 ile 2020 arasında neredeyse üç katına çıkmasıdır.

2019’da olduğu gibi, 2020’de dolandırıcılık, Kripto para birimleriyle ilgili tüm suçların çoğunluğunu, yani yaklaşık 2,6 milyar dolar olan tüm yasa dışı faaliyetlerin %54’ünü oluşturuyordu.

2020’deki en büyük Kripto para suç kategorisi fidye yazılımıdır.

Fidye yazılımları, suç adreslerine alınan fonların sadece %7’sini oluşturduğu ve Kripto para birimlerinde 350 milyon doların biraz altında olduğu için bu mantıksız görünebilir. Ancak bu rakam 2019’dan %311 daha fazla. Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak uzaktan çalışma önlemleri birçok kuruluş için yeni güvenlik açıkları oluşturduğundan, Kripto para birimiyle ilgili başka hiçbir suç kategorisi 2020’de bu kadar çarpıcı bir şekilde yükselmedi.

Tarihsel olarak, yasadışı Kripto para birimi etkinliğinin ana odağı büyük borsalar olmuştur ve bu 2020’de değişmemiştir.

Aslında, borsalar tarafından alınan tüm yasadışı Kripto para birimlerinin payı 2020’de biraz arttı.

Buna ek olarak, önemli miktarda trafik yasadışı adreslerden yüksek riskli borsalar, oyun platformları ve merkezi yüksek riskli yargı bölgelerinde bulunan hizmetler dahil olmak üzere “Riskli” olarak sınıflandırılan hizmetlere taşınmaktadır. Kripto para birimiyle ilgili çeşitli suç türlerinden fon alan belirli riskli hizmetlere bakıldığında ilginç eğilimler ortaya çıkıyor. Riskli kara para aklama hizmetlerinin en popüler kategorileri her suç için benzerdir. Bu, dolandırıcılık hariç tüm kategoriler için geçerlidir. Dolandırıcıların, 2020’de başlayan bir eğilim olan oyun platformlarına para transfer etme olasılığı diğer siber suçlulardan çok daha fazladır.

Kara para aklamaya coğrafi bir mercekten bakıldığında ilginç eğilimler görülebilir. Yasadışı Kripto para birimleri alan hizmetlerin konumlarının dağılımına göre, aşağıdaki ülkeler yasa dışı adreslerden en büyük miktarda kripto para almaktadır:

– Amerika Birleşik Devletleri

– Rusya

– Çin

– Güney Afrika

– Birleşik Krallık

– Ukrayna

– Güney Kore

– Vietnam

– Hindistan

– Fransa.

Uyuşturucu ticareti ve Kripto para birimi arasındaki ilişkinin eğilimi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) analiziyle de doğrulandı. 2020’de Bitcoin ATM’lerinin uyuşturucu kaçakçılığına karışan organize suç grupları tarafından daha aktif kullanılmaya başladığını bildirdikleri bir rapor yayınladılar.

Dolandırıcılık, Kripto para birimiyle ilgili suçun en kazançlı biçimi olmaya devam ederken, toplam dolandırıcılık geliri 2020’de yaklaşık 9 milyar dolardan 2,7 milyar doların biraz altına düştü. Ancak ilginç bir şekilde, sahte adreslere yapılan bireysel ödemelerin sayısı 5 milyon dolardan 7,3 milyona yükseldi, bu da bireysel dolandırıcılık kurbanlarının sayısının %48’den fazla arttığını gösteriyor.

Kurbanların sayısı artarken 2020’de dolandırıcılık gelirleri neden azaldı? Bunun nedeni, 2019’da uygulananlar gibi büyük ölçekli Ponzi şemaları (Ponzi şemaları) olmamasıdır.

2019’da Ponzi şemaları, 2020’de işlenen tüm dolandırıcılık kategorilerinin iki katından fazla olan yaklaşık 7 milyar dolar değerinde Kripto para aldı. Daha da büyük bir şok, altı Ponzi şemasının tek başına 7 milyar dolar olduğu gerçeğidir. Bu altı kişiden en dikkate değer olanı, meşhur PlusToken dolandırıcılığıydı. Çoğu Asya’dan gelen milyonlarca kurbandan en az 3 milyar dolarlık Kripto para dolandıran bir piramit şemasıydı. Çinli yetkililer, dolandırıcılıkla bağlantılı 109 kişiyi tutukladı ve en önde gelenlerinden altısını yargıladı.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi dolandırıcılar kurbanlardan aldıkları Kripto paraları nakde çevirmek için öncelikle borsalara taşıdılar.

Bununla birlikte, karıştırıcılara ve yüksek riskli borsalara, yani zayıf veya var olmayan güvenlik programlarına sahip borsalara gönderilen dolandırıcılık gelirlerinin payında da bir artış olmuştur. Bu, bazı dolandırıcıların, yasa dışı faaliyetleri bir işlem izleme çözümü ile işaretleme ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma olasılığı daha yüksek olan ilgili borsalara karşı daha dikkatli olmaya başladıklarının bir işareti olabilir.

Ulusal ve uluslararası hukuk pratiğinin bir analizi, “suçların hazırlanmasında ve işlenmesinde yüksek lojistik ve mali desteğin arka planına karşı suçların, İnternet’in sınırsız olanaklarını giderek daha fazla kullandığını” göstermektedir [3, s. 84-89]. Kullanıcının kimliğinin gizliliğini sağlayan modern yazılım araçlarının ortaya çıkması, suç faaliyeti konularına, Kripto para birimi dolaşımı alanı da dahil olmak üzere, yasadışı faaliyetlerinin izlerini gizlemek için etkileyici bir araç cephaneliği sağlamıştır.

Hâlihazırda, yerel ve uluslararası yasa koyucular, ulusal fiyat paranın sanal para birimine aktarılması yoluyla yurtdışındaki suç fonlarının kontrolsüz yasallaştırılması ve geri çekilmesi gerçeklerini dile getiriyorlar.

Mevcut durumun, bu tür suç eylemlerini tespit etme yeteneğinden yoksun bırakılan kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri üzerindeki koşulsuz olumsuz etkisi, ceza hukuku biliminin daha sonra kriminalizasyona temel teşkil edecek temel teorik hükümleri belirlemesini gerektirmektedir.

Kripto para dolaşımı alanında belirli cezai tezahürlerin tespiti ve gerekli ceza hukuku yasaklarının oluşturulmasını belirleyecektir.

Kripto para dolaşımı alanındaki suçlar, yalnızca analiz edilen saldırıların soruşturulmakta olduğu hırsızlık suçları ve bilgisayar suçları ile sınırlı değildir; aksine, doğası gereği çok daha geniştir, zamanın ötesinde ve dünya devletlerinin sınırlarının ötesindedir.

Aslında, herhangi bir lider (kelimenin genel anlamıyla) ve yeri olmaksızın herhangi bir yerde ve herkes tarafından işlenebilecek bir tür ulusötesi suçla karşı karşıyayız.

Kripto para dolaşımı alanındaki suçların bulunduğu yerin her zaman sanal alandır ve bu sadece İnternet değil, aynı zamanda anonimleştirme destekçileri arasında popülerlik kazanan Darknet ağıdır.

Bu bağlamda, yerli kanun koyucunun suçun yerini belirleme konusundaki klasik fikri de mevcut teknolojik gerçeklere uymamaktadır.

Kripto para birimlerinin merkezi olmayan ve uluslar üstü doğası, devletlerin yasaklayıcı eylemlerini gerçekleştirilemez ve etkisiz hale getirir.

Borsa faaliyetlerinde bulunan tüzel kişilerin Kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul etmeleri kanunen yasaklanabilir, ancak uluslararası Kripto para borsalarında gerçek parayla takaslarını yasaklamak pratikte imkânsızdır.

Kripto para birimlerinin kullanımını sunan web siteleri, anonim oldukları ve ülkelerin yasal çerçeveleri dışında çalıştıkları için engellenemez.

Bu nedenle devlet, Kripto para birimlerinin emisyonunu ve yasadışı dolaşımını ortadan kaldıramaz ve ortadan kaldıramayacak.

Kripto para suçu (Kripto suç), hem ekonomik hem de diğer kişisel nedenlerle motive edilen ve yerleşik ekonomik, finansal ve bilgi faaliyetlerinin düzenini ihlal eden yeni bir suç türüdür ve bu nedenle Kripto suçları, bu tür suçlar olmasına rağmen kesin olarak ekonomik suçlara atfedilemez. Suçun birçok benzer işareti vardır.

Kriminolojik anlamda suç, belirli bir süre boyunca belirli bir bölgede, sosyal olarak tehlikeli cezai yasal eylemlerin ve bunları işleyen kişilerin toplamında ortaya çıkan, toplumun sosyal, tarihsel olarak değişen kitlesel ceza hukuku sistemik bir olgusudur [7, s. 20].

Suçun önemli bir özelliği, ceza hukuku niteliği, ceza hukukunda formüle edilen yasakların bireysel ihlal eylemlerinin birleşimidir. Bu, suçu diğer suçlardan ayırt etmenizi sağlar.

Şu veya bu eylemin cezai-hukuki değerlendirmesi, her şeyden önce devletin ona karşı tutumunun sonucudur.

Kripto suç türü, bilimde tanımlanan hem ekonomik suç hem de siber suç özelliklerine sahip, ancak içerikleri eşit değildir.

Kriminolojide, birbiriyle bağlantılı olarak temel yönlerini belirleyen nicel ve nitel suç göstergelerini ayırmak gelenekseldir [7, s. 168]. Suçun nicel göstergeleri, suçun hacmini (durumunu), yoğunluğunu (seviyesini) ve dinamiklerini içerirken, nitel göstergeler sosyal olarak tehlikeli doğayı, suçun yapısını ve dağıtım bölgesini içerir.

Kripto suçun nicel göstergeleri, temel olarak yasa koyucu tarafından belirtilmemiştir ve istatistiksel raporlamaya dâhil edilen toplam ekonomik suç hacminden izole edilmemiştir.

Niteliksel göstergelere gelince, bu kriterleri, tüm dünyada Kripto para birimi dolaşımı alanında işlenen ceza davalarının mahkemeler tarafından soruşturulması ve değerlendirilmesi için incelenen adli uygulamaya dayanarak değerlendiriyoruz.

Siber suçlar ve ekonomik suçların yanı sıra Kripto suçların kamusal tehlikesi oldukça önemlidir.

Genel olarak ekonomik suçlar ve bilgisayar bilgileri alanındaki suçlar arasında en tehlikeli Kripto para suçlarının payı o kadar önemli değildir, ancak bu, özellikle bu tür suçların yüksek gecikme süresinden ve kolluk kuvvetlerinin bunları soruşturmakta yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır.

Kripto suçun bölgesel göstergesine gelince, göstergeye göre, Kripto para birimi dolaşımı alanındaki suçların yeri her zaman sanal bir ağ olduğundan, siber suça yakın olma olasılığı daha yüksektir.

Kripto suçun ceza hukuku bilimindeki yerini belirlemek ve özelliklerini vurgulamak için ekonomik faaliyet ve siber suç alanında benzer suç belirtilerini analiz etmek gerekir.

Ceza hukuku biliminde, bilgisayar bilgisi alanındaki ekonomik suç ve suçun içeriği (ortak adı siber suçtur) esas olarak suç saldırılarının nesneleri, suçun konusunun nedenleri ve özellikleri, suçun işlendiği faaliyet alanı ve işlenme şeklidir.

Bazı hukuk insanlarına göre, “en genel şekliyle, ekonomik suç, herhangi bir ülkede veya herhangi bir bölgede belirli bir dönemde işlenen ekonomik suçların toplamından oluşan, sosyo-hukuki değişebilir olumsuz bir kitle fenomeni olarak tanımlanabilir” [ 6 İle. 86]. Bu tanım, klasik kriminolojik suç kavramıyla ilişkilidir.

Bazı yazarlar mülkiyete tecavüzü ve girişimci suçları ekonomik suç kavramına dâhil etmektedir [1, s. 53 – 54; 11, s. 33-34]. Ekonomik suçun, ekonomik ilişkiler sisteminde belirli işlevleri yerine getiren kişiler tarafından ekonomik faaliyetler için kullanılan mülklere, ekonomik süreçleri yönetmek için yerleşik prosedüre ve vatandaşların ekonomik haklarına bir dizi paralı tecavüz olduğuna dikkat çekiyor. 240]. Diğer yazarlar, ekonomik suç kavramına birkaç düzine suçtan oluşan karmaşık bir dizi içerir: hırsızlık, vergiden elde edilen gelirin gizlenmesi, kaçakçılık vb. [6, s. 323 – 324].

Aynı zamanda, V.V. Luneev’e göre ekonomik suçlar, şirketler tarafından devlet ekonomisine, diğer şirketlere, şirket çalışanları şirketin kendisine, şirketler tüketicilere karşı işlenen suçlardır [10].

Sonuç olarak, kriminoloji biliminde ekonomik suç, “ekonomik faaliyet alanındaki suçların oluşturduğu suç olarak dar yorumlanmasıyla başlayıp, ekonomik suçun paralı suçla özdeşleştirilmesiyle sona eren ve ekonomik suça ilişkin geniş bir anlayışla sona eren ekonomik suç olarak kabul edilir. Mala karşı işlenen suçlar ile ekonomik faaliyetler alanındaki suçlardan oluşur”[9].

Bilgisayar bilgileri alanındaki suçlara gelince, buradaki görüşler belirsizdir. Yani, V.A. Nomokonov ve T.L. Tropin siber suçları, siber uzayda bilgisayar sistemleri veya bilgisayar ağları aracılığıyla veya bunların yanı sıra bilgisayar sistemleri veya ağları içinde ve bilgisayar sistemlerine, ağlara ve verilere karşı siber uzaya erişim sağlayan diğer araçlar aracılığıyla işlenen bir dizi suçtur. 45-52]. S.V. Sklyarov ve K.V. Evdokimov, hacim ve içerik bakımından geniş anlamda bilgisayar suçunun siber suç, internet suçu, bilgisayar bilişim alanında suç ve bilgi teknolojisi alanında suç gibi kavramlardan daha fazlası olduğuna işaret etmektedir. 322 – 330]. Ancak, başka bazı modern yazarlar da bulunmaktadır. [5, s. 41 – 47; 15, s. 27 – 32]

Bilgisayar bilgisi (siber suç) alanındaki ekonomik suç ve suçun dikkate alınan kavramlarına ve özelliklerine dayanarak, bu tür suçların bir takım ortak özelliklerini Kripto para birimi dolaşımı alanındaki suçlarla ve ayrıca bir dizi suçla ayırt edebiliriz.

Şöyle ki:

1. Kripto suçlar, ekonomik suçlar gibi, devletin ve toplumun ekonomik ve mali faaliyetlerinin normal işleyişi ile bağlantılı sosyal ilişkilere tecavüz eder, ancak dünya yargı pratiği, Kripto suçun tecavüz amaçlarının ekonomik suçun amacının ötesine geçtiğini göstermektedir.

Kripto para (Cryptocurrency) dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde mülk olarak kabul edilmemesine rağmen, büyük ölçekli hırsızlığı, kripto para birimi işlemlerinde ve ticaretinde katılımcılara büyük zararlar veriyor.

2. Kripto suç, siber suç gibi, bilgisayar bilgilerinin işleyişi ile ilişkilidir ve bu faaliyet sanal bir ağda gerçekleştirilir. Aynı zamanda, Kripto para biriminin doğası gereği benzeri görülmemiştir ve yasalarla korunan bilgisayar bilgileriyle karşılaştırılamaz. Kripto para, basit kodlardan ve şifrelerden uzaktır ve kullanımı için elbette İnternet’e ihtiyaç vardır.

Kripto suçun dar spesifik özellikleri, ulusötesi ve zamansız doğasını içerir.

Kripto suçların, ekonomik ve bilgisayar suçlarından farklı olarak dijital hasara neden olduğunu, bu tür suçların araştırılmasının belirli dijital kanıtlar gerektirdiğini ve Kripto para biriminin üzerinde çalıştığı uygun dağıtılmış defter teknolojisine bağlandıktan sonra mümkün olduğunu belirtmek önemlidir; ayrıca, bu tür suçlara, özellikle  Kripto para birimine el konulması ve bunun devlet gelirine dönüştürülmesi gibi özel ceza hukuku önlemleri uygulanabilir.

Örneğin, ABD hükümeti, cezai uyuşturucu ticareti davalarının bir parçası olarak el konulan Kripto para birimlerini satıyor.

ABD Utah Savcılığı, aktif olarak 513,14 Bitcoin ve 512,9 Bitcoin cash satışını toplam 10 milyon dolardan fazla bir tutarda organize ediyor (el koyma sırasında Kripto para biriminin 500.000 dolardan fazla olmamasına rağmen).

Bitcoin ‘ler zaten devlet Bitcoin cüzdanına aktarıldı. ABD Hukuk Ofisi’ne göre, olası kayıp veya hileli işlemi önlemek için Kripto para birimi bir veya daha fazla ticari borsada 50 jetondan fazla olmayan partiler halinde satılacak. Satıştan elde edilen gelir, ABD Hazine Müsadere Fonu’na [1] aktarılmıştır.

Ülkelere Göre Kripto Para Suçları Sınıflandırması ve Saha

Bu nedenle, benzer özelliklere rağmen, Kripto suç, klasik doktriner ekonomik suç ve siber suç anlayışının ötesine geçen bir takım spesifik özelliklere sahiptir.

Karşılaştırma için: ABD’de Kripto para suçları siber suçlar olarak sınıflandırılır. Bu nedenle, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kripto para dolandırıcılığıyla mücadele etmek için siber dolandırıcılıkla mücadele etmek için özel bir departman oluşturdu. İlk vakalardan biri, 15 milyon dolarlık bir ICO’yu (Kripto para biriminin yerleştirilmesi) tamamlayan ve yatırımcılara 13 kat kâr vaat eden PlexCoin girişimine karşı. Komisyon, kayıt olmadan Kripto para birimi için token satan ve kendisini 152 milyon dolar zenginleştiren DAO fonunun iflasından sonra oluşturuldu. Ardından fonun yazılımı saldırıya uğradı ve sanal borsalar listesinden kayboldu.[2] . Daha sonra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, jetonların tahvillere benzer bir menkul kıymet olduğuna ve dolaşımlarının düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.
Japonya, Çin, Singapur’da Kripto para ile dolandırıcılık da siber suç olarak sınıflandırılıyor, siber suçlarla mücadele için özel merkezler oluşturuldu.

Birleşik Krallık ‘ta Kripto para birimlerinin siber suçla çok yakından ilişkili olmadığına, aynı zamanda büyümesine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır [4].

Bu arada, Kripto para birimlerinin bir şekilde ortaya çıktığı çeşitli suçlara bakarsanız, basit hırsızlıktan kaçakçılığa kadar suç faaliyetinin kapsamının maksimum olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu nedenle, Rusya’da Kripto para birimi dolaşımı alanındaki en yaygın suçlar, kripto para birimi için gerçekleştirilen yasadışı uyuşturucu satışı ve müteakip yasallaştırılmasıdır (Devlet Antimonopoly Servisi “Pravosudie”ye göre 2015’ten bu yana 82 mahkeme kararı). Ek olarak, genellikle Kripto para birimi, kötü amaçlı yazılım kullanımı ve Kripto para birimini parayla takas etmek için sahte sitelerin oluşturulması yoluyla çalınır.

Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya Cumhuriyeti ve Ukrayna’da, Kripto para madenciliği (çıkarılması) için pahalı donanım kaçakçılığı vakaları daha sık hale gelmiştir [2]; şirketlerde güçlü işlemcilerin çalınması ve kişisel madencilik için yasadışı donanım kullanımı gibi suçlar yayılıyor.

Böylece, Aralık 2017’de, Vnukovo Havalimanı’ndaki Devlet Hava Trafik Yönetimi Kurumu Uçuş Kontrol Merkezi’nin sistem yöneticisi gözaltına alındı. Merkezin liderleri, sistemin çalışması için tehlikeli olan sürekli güç dalgalanmaları hakkında şikâyette bulunarak kolluk kuvvetlerine başvurdu. Denetim sırasında, çalışanın ofisinde gökyüzünde bir felakete yol açabilecek bir Kripto para madenciliği çiftliği donattığı ortaya çıktı [3] .
Kripto para madenciliği çiftlikleri oluşturmak için güçlü ekipmanlara, yeterli bilgi işlem gücüne sahip ekran kartı işlemcilerine ihtiyaç vardır. Talep ve elektriğin yüksek maliyeti nedeniyle, bu tür ekipmanların maliyeti dünya çapında önemli ölçüde artmış, bu donanım aktif olarak çalınmış veya servis tesisleri tarafından kullanılmıştır.

Resmi donanım üzerinde benzer Kripto para madenciliği vakaları, Monero Kripto parasının failler tarafından üretildiği Transneft Corporation’da ve Kırım Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nda kaydedildi [4] . Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un, Sarov’daki Rus Nükleer Merkezi’nin süper bilgisayarını Bitcoin madenciliği yapmak için kapasitelerini kullanmak amacıyla internete bağladıkları için Şubat 2018’de gözaltına alınan iki çalışanı vatana ihanet suçlamasıyla yargılanmaktadır.[5] .

Ceza hukuku teorisinde, yukarıda tartışılan adi suçlar, belirtileri olsa bile, ekonomik olarak sınıflandırılmaz.

Çoğu zaman, ekonomik suçlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan kişiler tarafından işlenir.

Örneğin, Kripto para biriminde tüzel kişiler arasındaki yerleşimler doğrudan kanunla yasaklanmamıştır, ancak bu tür eylemler “suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklama) ve terörizmin finansmanı ile mücadele mevzuatına uygun olarak şüpheli işlemlere potansiyel katılım olarak kabul edilecektir. ” [6,7,8] .

Ekonomik faaliyet alanındaki suçlar ile suçun işlendiği yerdeki bilişim suçlarını karşılaştırmak mümkündür. Ekonomik suçlar belirli bir ekonomik faaliyet alanında işleniyorsa, bilgisayar suçlarının işlendiği yer sanal bir ağdır. Bu açıdan bu parametreye göre Kripto suç siber suça yakındır. Ancak bu tür suçları işlemenin yolları ve araçları yine farklı olacaktır.

Örneğin; Rusya’da Kripto para birimi, dolaşımı veya üretimi ile ilgili olarak kayıtlı her türlü eylemin analizinden, aralarında ekonomik suçların payının küçük olduğu, saldırıların büyük kısmının her zaman hırsızlık veya yasadışı zenginleştirme hedeflerini takip ettiği sonucuna varabiliriz. Böylece, Şubat 2018’de Moskova’da büyük bir Kripto yatırımcısı kaçırıldı. Issız bir yerde, saldırganlar kurbanlarının yüzünü, sahip olduğu tüm Kripto para birimini – yaklaşık 100 Bitcoin (mevcut döviz kurunda yaklaşık 1 milyon dolar) aktarana kadar kestiler [8] .

Bizim görüşümüze göre Kripto suç, bir tür siber suçtur, haksız bir şekilde olası ve hâlihazırda işlenmiş suç eylemlerinin küçük bir bölümünü yansıtan yalnızca üç norm içeren biçimde değildir. İnternette işlenen bilgisayar suçlarının istatistikleri, bu suç segmentindeki gerçek sayılar sadece üç kompozisyon ile sınırlı olduğundan, mevcut gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Kripto para dolaşımı alanında tarafımızca değerlendirilenler de dâhil olmak üzere diğer suçlar, kolluk kuvvetleri tarafından bu suç kategorisine ait değildir.

Bunun nedeni, Kripto para dolaşımı alanındaki suçun yeterince araştırılmamış olması, bu olumsuz fenomenin süreci çok hızlı olduğu için şaşırtıcı değil. Bununla birlikte, yerel yasa koyucu, bu olgunun yapısı ve içeriği hakkında çok uzun tartışmaları kaldıramaz ve bir kez daha dijital gelişmenin on adım gerisinde kalma riskini alır.

Bu nedenle, teorik olarak, şu anda, Kripto para dolaşımı alanında işlenen suçları değerlendirmek için birleşik bir yaklaşım oluşturmaya, güncel bilgileri toplamaya izin verecek, Kripto suç gibi bir siber suç yönünün tanımını formüle etmeye koşulsuz bir ihtiyaç vardır. İstatistiksel veriler ve yeterli bir ceza hukuku karşı önlem sistemi geliştirmek.

Daha önce de belirtildiği gibi, Kripto para dolaşımı alanında işlenen suçlar heterojendir ve birçok suç tezahürü içerir. Bu tür suçların önemli bir kısmını mala tecavüzler, ekonomik faaliyet alanındaki suçlar, bilgi ve telekomünikasyon ağları aracılığıyla sanal ortamda işlenen kamu güvenliğine karşı suçlar oluşturmaktadır.

Sonuç

Ocak 2021’den itibaren Almanya’da kara para aklamayla mücadeleye ilişkin dördüncü AB direktifinde bir değişiklik yürürlüğe girdi. Buna “kripto para yoluyla suç gelirlerinin yasallaştırılmasıyla mücadele yasası” deniyor.

Kripto para birimleri alanındaki suçlarla mücadele etmek için kolluk kuvvetlerinde uzmanlaşmış birimlerin oluşturulmasını ertelemek mümkün değildir. Örneğin Güney Kore’de benzer bir birim 2019’dan beri çalışıyor.

Hem siber suçun hem de ekonomik suçun özelliklerine sahip olan kripto para suçları, kendisini diğer ekonomik suç bölümlerinden ayıran ancak doğası gereği siber suça yakın olan bir takım bireysel özelliklere sahiptir.

Kripto suçların temel özellikleri, kripto para dolaşımının gerçekleştiği, dijital hasara neden olan ve dijital kanıt elde etme ihtiyacının yanı sıra kolluk kuvvetlerinin kripto para birimlerine el koyma ve kripto para birimlerine dönüştürme olasılığına neden olan uygun bir merkezi olmayan ağın varlığıdır.

Düşündüğümüz, sanal ağlarda gerçekleştirilen yeni Kripto para suç türü (Kripto suç), hem yasal hem de yasadışı ekonomide toplumun ve devletin faaliyet alanlarını etkileyen, ilerleyen ve değişikliklere uyum sağlayan zamansız ve ulus üstü bir karaktere sahiptir.

Kripto suçları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için tüm kolluk kuvvetlerinin, istihbarat teşkilatlarının ve finans kuruluşlarının kapsamlı ve koordineli çabalarına ihtiyaç vardır.

Yeterli sayıda uzmanın oldukça kısa sürede yetiştirilmesi önemlidir. Şimdiye kadar, bu yeni suç türüne karşı mücadele hiçbir yerde ayrıntılı olarak belirtilmemiştir ve öğretilmemiştir.

Uluslararası yasal ve organizasyonel uygulama mümkün olduğunca aktif bir şekilde kullanılmalıdır.

Yazarın diğer yazılarını da görmek için bağlantıya tıklayınız.

Kripto Paralar ve Enerji Sorunu isimli 9. Sayımızdaki yazımızı okumak için bağlantıya tıklayınız.

Bibliyografya

1. Volzhenkin B.V. ekonomik suçlar Petersburg: Legal Center Press, 1999. S. 53 – 54.
2. Darbinyan S. Kripto para madenciliğinin yasal yönleri. URL: https://habr.com/company/digitalrightscenter/blog/346416/ (erişim tarihi: 05/10/2018).
3. Denisov V.V., Yakovets E.N. Polis istihbaratı için bilgi ve analitik desteğin özü ve içeriği // Rusya İçişleri Bakanlığı Yönetim Akademisi Bildirileri. 2017. Sayı 1 (41). s. 84 – 89.
4. İngiliz hükümetinin “Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Ulusal Risk Değerlendirmesi 2017” raporu. URL: http://freedman.club/the-report-of-the-british-government-kr/ (erişim tarihi: 05/10/2018).
5. Evdokimov K.N. Rusya’da bilgisayar suçunun siyasi faktörleri // Bilgi hukuku. 2015. N 1. S. 41 – 47.
6. Kriminoloji / Ed. N.F. Kuznetsova ve G.M. Minkovski. M.: BEK, 1998. S. 86, 323 – 324.
7. Kriminoloji: Proc. / Ed. V.D. Malkov. M.: Yustitsinform, 2006. S. 20, 69, 168.
8. Kriminoloji / Ed. yapay zeka Borç. 3. baskı, gözden geçirilmiş. ve ek M.: Norma, 2005. S. 240.
9. Lopashenko N.A. “Ekonomik suç” kavramı üzerine. URL: http://www.unn.ru/pages/ (erişim tarihi: 05/10/2018).
10. Luneev V.V. Girişimcilerin ekonomik suçlarının kriminalize edilmesi üzerine. URL: http://igpran.ru/articles/2529/ (erişim tarihi: 05/10/2018).
11. Mishin G.K. Ekonomik suç sorunları (disiplinlerarası çalışma deneyimi). M.: Rusya İçişleri Bakanlığı VNII, 1994. S. 33 – 34.
12. Nomokonov V.A., Tropina T.L. Yeni bir suç tehdidi olarak siber suç // Kriminoloji: dün, bugün, yarın. 2012. No. 1 (24). s. 45 – 52.
13. “Rusya Federasyonu’nun Dijital Ekonomisi” Programı: onaylandı. Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı 28 Temmuz 2017 N 1632-r. URL: http://government.ru/docs/28653/41919 (erişim tarihi: 05/10/2018).
14. Sklyarov S.V., Evdokimov K.N. Rusya Federasyonu’nda bilgisayar suçu kavramının, yapısının ve özünün tanımına modern yaklaşımlar // Tüm Rusya kriminoloji dergisi. 2016. V. 10. N 2. S. 322 – 330.
15. Stepanov-Egiyants V.G. Bilgisayar bilgilerine yasadışı erişimin ilgili yapılarla farklılaşması sorunları // Hukuk ve siber güvenlik. 2014. N 2. S. 27 – 32.
16. 2017 – 2030 için Rusya Federasyonu’nda bilgi toplumunun geliştirilmesi için strateji: onaylandı. 9 Mayıs 2017 tarih ve 203 sayılı Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Kararnamesi. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (erişim tarihi: 10 Mayıs 2018).

 Kaynakça

[1] ABD hükümeti, bir cezai uyuşturucu davasının parçası olarak el konulan bitcoinleri satıyor. URL: http://www.fmcrypto.ru/2017/12/16/us-government-sells-bitcoins-to/ (erişim tarihi: 05/10/2018).

[2] Amerika Birleşik Devletleri’nde bir siber-finansal suçlar dairesi ortaya çıktı. URL: http://sciencepop.ru/ (erişim tarihi: 05/10/2018).

[3] FSB, Vnukovo havaalanının sistem yöneticisini kripto para madenciliği nedeniyle tutukladı. URL: http://safe.cnews.ru/news/ (erişim tarihi: 05/10/2018).

[4] Transneft, Monero kripto para birimini çıkarma girişimlerini açıkladı. URL: https://chaining.ru/ (erişim tarihi: 05/10/2018).

[5] FSB, bir süper bilgisayarda bitcoin madenciliği yapan iki mühendisi tutukladı. URL: http://www.cnews.ru/news/ (erişim tarihi: 05/10/2018).

[6] Kripto para borsası işletmek yasal mı? URL: https://vc.ru/ (erişim tarihi: 05/10/2018).

[7] “Kripto para birimi” kullanımı sorusu üzerine. URL: http://old.prokurat-so.ru/main.php?id=3004 (erişim tarihi: 05/10/2018).

[8] Moskova’da yaşayan bir kişi, işkence altında bir milyon doların üzerinde bitcoin verdi. URL: https://forklog.com/ (erişim tarihi: 05/10/2018).